南通高端石材批发

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-023

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2017年4月9日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二) 审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(四) 审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议并通过《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利37，844，325.00元（含税），占截止2016年12月31日未分配利润人民币124，443，134.56元的30.41%。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议并通过《关于2017年度申请银行授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要， 2017 年公司拟向银行申请不超过 6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额， 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书， 办理有关手续。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八) 审议并通过《关于2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

　　2016年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额7，332，936.31元，未超过2015年年度股东大会的预授额度1，000.00万元人民币；预计2017年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过1，200.00万元人民币。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　以上议案关联董事黄杰回避表决。该议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议并通过《关于2017年董事、监事薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议并通过《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(十二) 审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(十三) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过最近一期经审计总资产的30%额度的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(十四) 审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会

　　2017年4月19日

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-024

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月9日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　(二) 审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(三) 审议并通过《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(四) 审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利37，844，325.00元（含税），占截止2016年12月31日未分配利润人民币124，443，134.56元的30.41%。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(五) 审议并通过《关于2017年度申请银行授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要， 2017 年公司拟向银行申请不超过 6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额， 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书， 办理有关手续。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(六) 审议并通过《关于2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

　　2016年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额7，332，936.31元，未超过2015年年度股东大会的预授额度1，000.00万元人民币；预计2017年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过1，200.00万元人民币。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(七) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(八) 审议并通过《关于2017年董事、监事薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　(九) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过最近一期经审计总资产的30%额度的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司监事会

　　2017年4月19日

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-025

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　关于2017年度申请银行授信额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2017年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　根据公司经营发展需要， 2017 年公司拟向银行申请不超过 6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额， 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书， 办理有关手续。

　　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会

　　2017年4月19日

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-027

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　关于2016年度日常关联交易的

　　执行情况及2017年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2016年度日常关联交易执行和2017年关联交易预计事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　●公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、2016年日常关联交易情况

　　单位：元

　　■

　　二、2017年度日常关联交易预计金额和类别

　　（单位：元）

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、南通强生输送设备厂

　　住所：南通市通州区兴仁镇胜利街

　　法定代表人：黄翔

　　注册资本：100万

　　成立日期：1998年06月10日

　　企业类型：个人独资企业

　　经营范围：输送机械，食品加工机械，金属网带，不锈钢制品生产，销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

　　2、南通剑桥输送设备有限公司

　　住所：南通市通州区兴仁镇工业集中区

　　法定代表人：黄翔

　　注册资本：1000万

　　成立日期：2009年2月24日

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　经营范围：输送机械，食品加工机械，金属网带，不锈钢制品生产，销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进出口业务。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

　　四、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会

　　2017年4月19日

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-028

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司 2017 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。

　　上述议案尚需提交至公司 2016 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会

　　2017年4月19日

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-029

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过公司最近一期经审计总资产的30%额度的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，具体方案如下：

　　一、基本概况

　　1、理财品种

　　主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

　　2、理财金额

　　公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过公司最近一期经审计总资产的30%的额度，在此额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资期限

　　理财期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超过12个月。

　　4、资金来源

　　公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

　　二、风险控制措施

　　公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

　　公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司利用阶段性闲置自由资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护了公司股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：

　　1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司要严格依据《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

　　3、同意公司使用总额不超过最近一期经审计总资产的30%额度的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意该议案提交2016年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

　　2、南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　3、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

　　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会

　　2017年4月19日

　　证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-030

　　南通四方冷链装备股份有限公司

　　2016年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》 等有关规定，公司董事会将公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量5，170万股，发行价格为每股人民币10.19元。本次发行股票募集资金总额52，682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额46，504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2016〕150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。

　　2016年6月20日，公司将“罐式集装箱扩产项目”的本次募集投入资金13，309万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司进行增资，将该募集资金转入南通四方罐式储运设备制造有限公司在股份有限公司南通分行开设的募集资金存储专户。

　　2016年度实际使用募集资金201，634，946.40元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2，223，383.35元；累计已使用募集资金201，634，946.40元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2，223，383.35元。截至2016年12月31日，募集资金余额为265，628，436.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金存储和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通四方冷链装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构股份有限公司于2016年5月10日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月17日分别与南通四方罐式储运设备制造有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金专户余额与本专项报告一（二）之募集资金余额存在差异4，138，320.00元，系截至2016年12月31日公司募集资金专户尚未支付部分发行费用所致。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　冷链装备技术中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高研发能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，广发证券股份有限公司认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）广发证券股份有限公司关于南通四方冷链装备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于南通四方冷链装备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会

　　2017年4月19日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：经公司2016年11月23日第二届董事会第十四次会议及2016年12月12日2016年度第三次临时股东大会审议通过，本公司募集资金项目之罐式集装箱扩产项目的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第0005629号地块（位于原有厂区北侧，与原有厂区相连）；实施方式由厂房改造变更为新建厂房。本次变更前后该项目募集资金投资总额不变，未来若存在资金缺口，将以自有资金解决。

　　广发证券股份有限公司

　　关于南通四方冷链装备股份有限公司

　　2016年持续督导年度报告书

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　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕773号”《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5，170 万股，每股发行价格为人民币10.19元，募集资金总额人民币52，682.30万元，扣除发行费用人民币6，178.30万元后，实际募集资金净额为人民币46，504.00万元。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为四方冷链首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任首次公开发行股票持续督导的保荐机构。广发证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

　　一、2016 年度持续督导工作情况

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　　二、信息披露及其审阅情况

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了四方冷链2016年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。

　　广发证券对四方冷链2016年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。

　　三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

　　经核查，四方冷链不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人（签字）：

　　徐荔军杜涛

　　广发证券股份有限公司

　　年月日THE_END

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